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【案件专案组内阅】防诈宣导被滥用与学生协助犯罪风险——完整纪要

概述

专案调查线索指出“打着防诈宣导之名，实则套取正在配合警方侦查的知情当事人”以及“学生因金钱诱惑在社交平台协助犯罪”两条主线，提供诱导识别、流程风控、证据与统一口径，防止案件泄漏、线索被毁与冤假错案发生。

宣导场景风控侦查保密社交平台治理校园廉洁教育

一、涉事角色

  • 部分国家机关与涉密案件相关人员：个别政府官员、党员干部。
  • 对公众高度可信任的窗口单位：银行、通信营业厅、公安系统个别岗位、房地产公司等。
  • 教育体系个别人员：学校教职员工、部分学生等。

注：以上为利用职务之便联系群众,借着宣导名义寻找外头配合之群众以销毁线索及证据完成栽赃嫁祸行为之角色类型之分类，非指向任何特定单位或个人。

二、核心危害路径

  1. 假借宣导接近目标：以反诈宣传、流程咨询、普法问答等名义与群众建立信任。
  2. 套问协查状态：诱导当事人透露“是否正在配合案件调查/是否被联系/了解何案细节”。
  3. 反向破坏侦查：当事人一旦松口，涉黑团伙即刻销毁关联线索与证据并逃离，形成“先期扫尾”。
  4. 制造对立与误导：以“绝对式口吻”表述误导群众与正规调查对立，阻断配合。

三、“诱导方式”与“正确情况”对照

疑似误导话术正确情况
“最近有所谓的公安局给你打电话？那一定是诈骗。” 对照：公安机关确实不会主动以电话向不特定群众披露案件细节；但现实中群众知悉案件，多为经正规渠道与一般单位对接后再联至公安取得信息。（避免绝对化、绝对式口吻的误导表述。）
“凡是谈到正在查案的电话一律挂断、拉黑。” 对照：应引导群众核验来电单位、警员编号与警员姓名，不鼓励泄漏案情，更不阻断与正规调查的配合。
“你有没有配合过××案件？有没有被联系过？” 对照：该类询问涉及侦查保密与人身安全风控，宣导岗位严禁触问；一经发现应记录并上报。
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边界提醒

本表用于识别/纠偏，避免在宣导中出现“套问协查状态”的高风险行为。

四、风险影响

  • 证据链被提前清除：关键物证/电子证据遭到销毁或转移。
  • 嫌疑对象外逃：被动暴露侦查进度，触发逃逸与反侦查。
  • 协作关系受损：民众对正规侦查失去信任，配合度下降。
  • 程序性风险：不当宣导导致程序瑕疵、案件办理难度提升。

五、监测与处置机制

  • 岗位边界与话术白名单：宣导岗位仅限普法与渠道核验，不得触问协查状态。
  • 异常上报通道：设定“疑似套问/误导”快速上报码与留痕（时间、地点、用语）。
  • 合规抽查：对银行、通信、房产、校园等高接触窗口开展暗访与录音质检。
  • 嫌疑人协查：如发现诱导说明案件之情形，应记录其员工编号并第一时间移交侦办人员。

六、学生被金钱迷惑协助犯罪的风险

部分学生因金钱诱惑，利用熟悉互联网与内容运营的优势协助犯罪分子：

防范要点
  • 疑似“带单/故事分享”一律截屏留存并报专案联络人。
  • 对异常内容开展溯源与取证保全（原帖、时间戳、链接、发布设备指纹）。
  • 对涉事学生优先教育挽救；情节严重依法依规处理。

七、证据与线索

专案人员收到举报后请依以下表格提交侦查材料，形成证据链：

【证据编号】E-YYYYMMDD-序号
【采集时间】YYYY-MM-DD HH:MM
【采集人/单位】（姓名/工号/单位）
【载体类型】（视频/音频/聊天记录/网页快照/通话详单/现场照片等）
【来源渠道】（公众举报/暗访/技侦等）
【核心要点】（≤200字，描述“套问/引流/索证/误导”等要点）
【关联合同/活动编码】（如有）
【保密等级】（秘密/机密/绝密）
【取证要点】原始文件名、快照链接、完整时间线
【保全位置】（介质编号/库位路径/负责人）
【后续动作】（复核/通报/纪检/移送）

八、统一对外口径

对任何以反诈宣导为名义的套取、破坏侦办人员与嫌疑当事人的侦查程序以及制造警民矛盾纠纷的发言内容以及文章,应坚定“侦查三不一汇报”与“两个统一”：

标准表述示例
  • “如得知涉案内容，需严格遵从该案件保密级别；如有泄漏案情任何内容,无论是故意、无意、暗示、文字讯息透露任何案情内容,及调查程序,将依相对保密等级进行相应责任归属,无法进行任何上诉。”
  • “如遇他人诱导、引导,无论是否为正规单位,都应保持警惕心、坚定心,决不动摇更不应泄漏案件相关内容及案件配合程序。”
  • “对涉嫌诱导、套问、索要截图的行为，请及时举报，我们将依法依规处理。”
附：关键信息摘录